券商中国12月24日报导称，在监督机构严厉查处金融诈骗和传销组织主题活动后，综合性全国各地新闻媒体报道，据不彻底数据分析，截止到12月24日，2019年内国内各地抓捕的数字货币案子犯罪嫌疑人已超出600人。

此前，在“区块链违法犯罪防治”讨论会上，最高检察院检查技术性信息研究所负责人赵志刚表明，涉及到区块链违法犯罪有十种种类：

1.偷盗、骗领数字货币和区块链资产；

2.违反规定设立交易中心及管理方法乱相；

3.以“当韭菜割”为目地发售市场竞争币、山寨币；

4.根据数字货币方式开展敲诈勒索、非法行为和洗黑钱；

5.“挖币”相关的违法犯罪；

6.“存证”相关的违法犯罪；

7.伪存证历史渊源新项目；

8.与资金池相关的违法犯罪；

9.“智能合约”相关的违法犯罪；

10.分岔币、同盟链节点竟选等新理念相关违法犯罪。