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加密货币交易所 Bittrex 被指控违反美国制裁，华盛顿州交易平台同意和解
总部位于华盛顿州的加密资产交易所 Bittrex 已被 FinCEN 和 OFAC 指控“116,421 项明显违反多项制裁计划”。根据美国财政部监管机构的说法，这些违规行为源于“显然位于乌克兰、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人”的交易。美国官员表示，这些交易总计价值 2.6345 亿美元的加密交易，违反了美国的金融制裁。

OFAC 主管 Andrea Gacki 解释说，当虚拟资产服务提供商 (VASP) 不利用严格的制裁合规性时，交易可能会威胁到整个国家。“当虚拟货币公司未能实施有效的制裁合规控制，包括筛选位于受制裁司法管辖区的客户时，它们可能成为威胁美国国家安全的非法行为者的工具，”Gacki 周二表示。

最近，在今年 3 月，FinCEN 发布了关于通过加密资产逃避制裁的危险信号。前一年，FinCEN指控加密衍生品交易所 Bitmex “故意违反银行保密法”，并表示对交易所处以 1 亿美元的罚款。美国财政部的 OFAC 在过去几年中也一直忙于制裁加密资产，最近监管机构禁止了以太混合应用 Tornado Cash。

2022 年 7 月，《纽约时报》(NYT) 援引五名知情人士的话说，OFAC 据称正在调查总部位于旧金山的加密货币交易所 Kraken。2020 年 12 月 30 日，OFAC与 Bitgo 就违反制裁的行为达成了 98,830 美元的和解协议。根据 2022 年 2 月 18 日的 OFAC 通知，Bitpay 与财政部达成和解，加密支付处理器同意“汇出 507,375 美元以解决其潜在的民事责任”。
对于 2014 年至 2017 年的交易，Bittrex 已同意向 OFAC 和 FinCEN 支付针对 VASP 的费用和潜在责任的和解。FinCEN 计划将部分资金作为和解协议的一部分记入贷方。

“Bittrex 已同意汇出 29,280,829.20 美元，因为它故意违反 BSA 的 AML 计划和 SAR 要求。FinCEN 将支付 24,280,829.20 美元，作为 Bittrex 与 OFAC 解决其潜在责任的协议的一部分，”监管机构的通知披露。

FinCEN 详细说明，在 2014 年至 2017 年期间，Bittrex 的 AML 计划未能识别风险，并且该公司未能在三年期间提交任何可疑活动报告 (SAR)。FinCEN 的公告总结道：“Bittrex 也未能就涉及受制裁管辖区的大量交易提交 SAR，包括可疑交易超出其涉及受制裁管辖区的事实。”